أعلنت هيئة السوق المالية بأنها رصدت وجود مجموعة على أحد برامج التواصل الاجتماعي تضم 250 عضوا يتم من خلالها الإفصاح عن معلومات داخلية لشركات مدرجة في السوق المالية السعودية قبل الإعلان عنها بشكل نظامي عبر "تداول" ومن تلك المعلومات الداخلية إعلانات تتعلق بـ (تعاقد شركة مع أخرى لتقديم خدمات التأمين الصحي التعاوني والنتائج المالية الإيجابية لإحدى الشركات وزيادة رأس المال وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين).
وقررت الهيئة بعد تحديد المسؤولين عن هذه المخالفات إحالة عدد من الاشتباهات إلى النيابة العامة وفقا للآتي :
- إحالة الاشتباه في مخالفة المشرف على المجموعة لعدد من المواد واللوائح إلى النيابة العامة لمسؤوليته عن إدارة عدد من المحافظ الاستثمارية في السوق المالية دون الحصول على ترخيص وارتكابه من خلال هذه المحافظ تصرفات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق وما نتج عن ذلك من الاشتباه في تداولاته من خلال محافظه الاستثمارية والمحافظ الاستثمارية المدارة من قبله على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية حيث شملت حالات الاشتباه ارتكابه عدد من السلوكيات المخالفة المتمثلة في مسؤوليته ومشتبه به آخر عن إدخال أوامر شراء بهدف التأثير على سعر الورقة المالية وإدخال أوامر شراء بهدف تحقيق سعر مزاد إغلاق مرتفع وتحقيق سعر إغلاق مرتفع وإدخال أمر شراء مع العلم المسبق بوجود أمر بيع مشابه من حيث الحجم والتوقيت والسعر بالإضافة إلى تداوله (شراء) على أسهم عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية ثم الترويج لآراء من خلال المجموعة المشار إليها بهدف التأثير في سعر السهم، ثم تداوله (بيعا) على أسهم الشركات المدرجة التي تأثرت بالآراء التي تم الترويج لها واستفادته الشخصية من ذلك.
- إحالة الاشتباه في مخالفة عدد من الأشخاص المطلعين منهم موظفين في عدد من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية لمادة من نظام السوق المالية ومادة من لائحة سلوكيات السوق لإفصاحهم عن معلومات داخلية تتعلق بتلك الشركات قبل الإعلان عنها بشكل نظامي على "تداول".
- إحالة الاشتباه في مخالفة مشتبه بهما لمادة من نظام السوق المالية ومادة من لائحة سلوكيات السوق لتداولهما على أسهم شركتين مدرجتين في السوق المالية بناءً على معلومات داخلية تتعلق بصفقة اندماج محتملة بينهما.