عمومية "ثوب الأصيل" تفوض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين عن ٢٠٢٠

أعلنت شركة ثوب الأصيل اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة بتاريخ 1441-10-16 الموافق 2020-06-08، ونسبة حضور بلغت 29.81 %.

وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

١ - الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٢٠١٩م.

٢ - الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م.

٣ - الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م.

٤ – الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م.

٥ – الموافقة على تعيين السادة مكتب برايس ووتر هاوس (PWC) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والقوائم المالية السنوية للعام المالي ٢٠٢٠م والربع الأول من العام المالي ٢٠٢١م وتحديد أتعابه.

٦ - الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي وقدره (٩٠٣.٠٠٠) ريال عن العام المالي المنتهي في ٣١-١٢-٢٠١٩م.

٧ - الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي ٢٠٢٠م وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات.

٨ - الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / سعد بن ابراهيم المشوح عضواً في لجنة المراجعة (مستقل من خارج المجلس) اعتباراً من تاريخ ١٧-١١-٢٠١٩م حتى انتهاء الدورة الحالية في ٠٤-٠٩-٢٠٢١م وذلك خلفاً لعضو لجنة المراجعة المستقيل الأستاذ / وهدان بن سليمان القاضي (مستقل من خارج المجلس) على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ ١٧-١١-٢٠١٩م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

٩ - الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وورثة عبد الله بن إبراهيم الجديعي والتي لعضو مجلس الإدارة الأستاذ فيصل بن عبد الله الجديعي والأستاذ محمد بن عبد الله الجديعي والأستاذ عبد الرحمن بن عبد الله الجديعي مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن عقود إيجار سنوية وعقد بيع بمبلغ (٤.٩٤٨.٠٩٥) ريال

أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية :
أ/ فيصل بن عبدالله الجديعي (رئيس مجلس الإدارة ).
أ/عبدالرحمن بن عبدالله الجديعي (نائب رئيس مجلس الإدارة).
أ/ محمد بن عبدالله الجديعي.
أ/ طارق بن سعد التويجري.
أ/ هيثم بن محمد الحميدي.

وقد حضر جميع الأعضاء ولم يعتذر منهم أحد

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها    
أ/ إبراهيم بن عبدالله السلطان (رئيس لجنة المراجعة).
أ/ طارق بن سعد التويجري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت).