أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة اليوم عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الإجتماع الأول) حيث تم عقد الإجتماع في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الثلاثاء 28 شعبان 1441هـ الموافق 21 ابريل 2020م ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة ، فبعد اكتمال النصاب القانوني المطلوب لصحة انعقاد الجمعية حيث بلغت نسبة الحضور 38,48 % .

وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية كالتالي:

1) الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

2) الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.

3) الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن العام المنتهي في 31/12/2019م.

4) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية 31/12/2019م.

5) الموافقة على تعيين مكتب إبراهيم أحمد البسام وشركاه كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.

6) الموافقة على توصية مجلس الادارة بتعيين الأستاذ بدر بن خالد الشثري عضواً (غير تنفيذي) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 15/01/2020 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 16/09/2020م خلفاً للعضو السابق سعادة الدكتور/ سعد بن محمد الأحمد رحمه الله (عضو مستقل).

7) الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين عضو مجلس الإدارة الأستاذ سعد بن صالح الازوري عضواً في لجنة المراجعة ابتداء من تاريخ 29/04/2019م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة بتاريخ 16/09/2020م وذلك بدلاً عن عضو اللجنة المستقيل الأستاذ بدر بن محمد العيسى على أن يسري هذا التعيين ابتداء من تاريخ قرار التوصية الصادر في 29/4/2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

8) الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي / ربع سنوي عن العام المالي 2020م.

9) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 17/9/2020 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 16/9/2023م وقد تم انتخاب السادة التالية أسمائهم:

الأستاذ : سلمان بن ناصر الهواوي

الأستاذ : بدر بن خالد الشثري

الأستاذ : يزيد بن خالد الشثري

الأستاذ : تركي بن محمد البيز

الأستاذ : محسن بن حسن الفهادي

الأستاذ : سعد بن عماش الشمري

الأستاذ : خالد بن محمد المعمر

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم:

المهندس / محمد بن عويض الجعيد (رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / يزيد بن خالد الشثري (نائب رئيس مجلس الإدارة)

الأستاذ / سعد بن صالح الازوري

الدكتور/ عبد الله بن صغير الحسيني

الأستاذ / بدر بن خالد الشثري

الأستاذ / سلمان بن ناصر الهواوي

الأستاذ / بدر بن محمد العيسى

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها    

الدكتور / عبدالله بن صغير الحسيني (رئيس لجنة المراجعة)

الأستاذ / سلمان بن ناصر الهواوي (رئيس لجنة الترشيحات والمكآفات)

الأستاذ / بدر بن محمد العيسى (رئيس لجنة الاستثمار )