أعلنت شركة شركة مكة للإنشاء والتعمير عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية حيث وافقت على تقارير مجلس الإدارة ومراجع حسابات الشركة والقوائم المالية للشركة عن العام المالي 2019.

كما الموافقة على تعيين مكتب طلال أبو غزاله وشركاه محاسبون قانونيون مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 1441/1442 الموافق 2020/2021 والربع الأول للعام المالي 1442/1443 الموافق 2021/2022 وتحديد أتعابه.

والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 29/4/1441 الموافق 26/12/2019 على أن تكون أحقية تلك الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (26/8/1441 الموافق 19/4/2020) بمبلغ إجمالي 247,224,360 ريال بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد (15% من رأس المال) وسيتم الإعلان عن توزيع الأرباح لاحقا.

من جهته تم الموافقة على صرف مبلغ 2.2 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 29/4/1441 الموافق 26/12/2019 وإبراء ذمتهم عن نفس الفترة.

انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ 21/11/1441 الموافق 12/7/2020 ومدتها 3سنوات تنتهي في تاريخ 20/11/1444 الموافق 9/6/2023 والمرشحين الذين حصلوا على أعلى نسبة تصويت وهم : (ﻓﻬﺪ ﺍﻟﻌﺘﻴﺒي "ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ" - عبد الرحمن فقيه - ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﻌﻴﺴﻰ - حمزة صيرفي - زياد البسام - منصور سعيد - صالح بن لادن "شركة بن لادن للتنمية العقارية" - ياسر أبو سليمان - محمد صادق - أحمد الحمدان - تركي القنيبط).

تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداء من تاريخ 21/11/1441 الموافق 12/7/2020 وحتى انتهاء الدورة في تاريخ 20/11/1444 الموافق 9/6/2023 وهم : (إبراهيم العيسى - صالح بن لادن - منصور بن سعيد - زياد البسام).

كما تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن فقيه مصلحة غير مباشرة فيها خلال العام المالي القادم 1441/1442 الموافق 2020/2021 وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري والنشاط التجاري للمعرض مطعم الطازج مساحته 188م2 بإيجار سنوي قدره 2,147,838 ريال

والموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين عبد الرحمن فقيه رئيس مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها خلال العام المالي القادم 1441/1442 الموافق 2020/2021 وهي عقد إيجار شقة سكنية بالمركز السكني مساحتها 225م2 بإيجار سنوي قدره 672,500 ريال

والموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن فقيه مصلحة غير مباشرة فيها خلال العام المالي القادم 1441/1442 الموافق 2020/2021 وهي عقد لوحات إعلانية بإيجار سنوي قدره 146,000 ريال.

كما تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين شركة مزارع فقيه للدواجن ولرئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن فقيه مصلحة غير مباشرة فيها خلال العام المالي القادم 1441/1442 الموافق 2020/2021 وهي عقد إيجار مكتب مساحته 36م2 بإيجار سنوي قدره 46,800 ريال.

والموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين زياد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها خلال العام المالي القادم 1441/1442 الموافق 2020/2021 وهي عقد إيجار لمعرض بالمركز التجاري مساحته 16م2 بإيجار سنوي قدره 235,700 ريال والنشاط التجاري للمعرض مكتبة صوتيات.

والموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين زياد البسام عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها، خلال العام المالي القادم 1441/1442 الموافق 2020/2021 وهي عقد إيجار ركن بالمركز التجاري مساحته 7 م2 بإيجار سنوي قدره 100,550 ريال والنشاط التجاري للركن مكتبة صوتيات

كما تم الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبين مكتب المستشار أحمد الحمدان للاستشارات المالية والإدارية عضو مجلس الإدارة وله مصلحة مباشرة فيها خلال العام المالي القادم 1441/1442 الموافق 2020/2021 وهي اتفاقية استشارات مالية وقانونية بمبلغ 1.200.000 ريال.