العالمية تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

العالمية تعلن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية

أعلنت الشركة العالمية للتأمين التعاوني عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى التي تم انعـقادها بقاعة القصر بفندق الهيلتون بمدينة جدة الساعة الخامسة مـن مساء يـوم الأربعاء 15/06/1432هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 18/05/2011م . وقد تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م. والموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والقوائم المالية المدققة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م.

وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م. وإعادة اختيار السادة مكتب ديلويت آند توش بكر أبوالخير وشركاهم Deloitte ومكتب البسام UHY كمراقبي حسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م والبيانات المالية الربع سنوية. والموافقة على التغييرات التي طرأت على تشكيل مجلس الإدارة خلال الفترة التالية للتأسيس وحتى 31/12/2010م على النحو التالي: تعيين حسن علي ناصر كعضو مجلس إدارة جديد ممثلا لشركة رويال & صن اللاينس (الشرق الأوسط) المحدودة- شركة معفاة، ليحل محل مارك كوبر، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة المنتدب الذي قدم استقالته و تعيين مايكل ويليام جاكيمان كعضو مجلس إدارة جديد ممثلا لشركة رويال & صن اللايس (الشرق الأوسط) المحدودة - شركة معفاة، ليحل محل نيجل سميث عضو مجلس الإدارة غير التنفيذي الذي قدم استقالته.

والموافقة على نقل وتسجيل حصة الملكية في شركة نجم لخدمات التأمين من شركة العالمية للتجارة والتعهدات إلى شركة العالمية للتأمين التعاوني. والموافقة على لائحة حوكمة الشركة. والموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م. والموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجان مجلس الإدارة ومدة عضويتهم ومكافآتهم وأسلوب عمل اللجان: لجنة المراجعة، لجنة الترشيحات و المكافآت، لجنة الإفصاح، لجنة الأخطار، لجنة الإستثمار، اللجنة التنفيذية.

والموافقة على صرف المكافئات السنوية لرئيس مجلس الإدارة (180.000 ريال) وأعضاء مجلس الإدارة (120.000 ريال) وبدل حضور اجتماعات المجلس (3.000 ريال) و بدل حضور اجتماعات (1.500 ريال) والنفقات الفعلية التي تحملوها من أجل حضور هذه الاجتماعات بمبلغ كلي (469.500ريال) كما نصت على ذلك المادة (17) من النظام الأساسي للشركة .

الأكثر قراءة