هرفي للأغذية تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية (هرفي للأغذية) أنه قد انعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في فندق الماريوت في مدينة الرياض يوم الأحد 1432/5/13 هـ الموافق 2011/4/17 م حيث تمت موافقة الجمعية غير العادية على التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2010م. والموافقة على تقرير مراقب الحسابات الخارجي.

والمصادقة على الحسابات الختامية المدققة للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2010م. والموافقة على توزيع أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2010م قدرها (40.5 مليون ريال) وذلك بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد وهي تعادل 15%من رأس المال البالغ 270 مليون ريال علماً بأن تاريخ أحقية توزيع هذه الأرباح سيكون بنهاية تداول يوم اجتماع الجمعية العامة غير العادية.بالإضافة إلى المصادقة على الأرباح المرحلية الموزعة التي تمت عن النصف الأول من عام 2010م والبالغة (40.5 مليون ريال) ليصبح إجمالي ما تم توزيعه عن عام 2010م 81 مليون ريال.

إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئولية إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2010م. والموافقة على اختيار مراقب الحسابات (برايس وتر هاوس كوبرز) من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2011م والقوائم المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. والموافقة على قواعد اختيار أعضاء لجان المجلس (لجنة المراجعة- اللجنة التنفيذية- لجنة المكافآت والترشيحات) ومدة عضويتهم وأسلوب عملها وإجازة أعمالها السابقة.

والموافقة على السياسات والمعايير والإجراءات المتعلقة بعضوية مجلس إدارة الشركة. والموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وبين السادة أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ أحمد بن حمد السعيد والأستاذ خالد بن أحمد السعيد الأستاذ أحمد عبداللطيف الشبيكى ومجموعة شركة صافولا والترخيص بها لعام قادم. وتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة بإضافة غرض " تصدير وإعادة تصدير المواد الغذائية المصنعة والمواد الخام اللازمة لتصنيعها بأنواعهما المختلفة وألعاب الأطفال ومواد التعبئة والتغليف ومعدات وأثاث المطاعم" لأغراض الشركة.