تدعو شركة فيبكو المساهمين الذين يمتلكون 20 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الخامسة (للمرة الثانية) في فندق هوليدي إن العليا في الرياض.

في تمام الســاعة السادسة من مساء يوم الاثنين بتاريخ 11 / 01 / 1431هـ الموافق 28 / 12 / 2009م وذلك للنظر في جدول الأعمال وهو الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (68.750.000) ريال إلى ( 115.000.000) ريال بنسبه زيادة (67.2%) ليرتفع عدد أسهم الشركة من (6.875.000) سهم إلى (11.500.000) سهم وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل (1.4864) سهم قائم يملكه المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.

وأن يتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال من بند "احتياطي نظامي" بمبلغ (10.463.213) ريال ومن بند "أرباح مبقاة" بمبلغ ( 27.431.272) ريال ومن بند " صافي ربح الفترة" بمبلغ (8.355.515) ريال كما في 30 / 06 / 2009م.

والموافقة على تعديل المادة (7) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال على أن يكون نصها بعد التعديل " حدد رأس مال الشركة بمبلغ (115.000.000) ريال مائه وخمسة عشر مليون ريال مقسم إلى (11.500.00) أحد عشر مليون وخمسمائة ألف سهم. متساوية تبلغ القيمة الأسميه للسهم (10) فقط عشرة ريالات سعودي تكون كلها أسهماً أسميه نقدية. والموافقة على تعديل المادة (8) من النظام الأساسي للشركة وفقاً للزيادة المقترحة في رأس المال على أن يكون نصها بعد التعديل "أكتتب المساهمون بجميع أسهم الشركة ودفعوا قيمتها كاملة مبلغ (115.000.000) فقط مائه وخمسة عشر مليون ريال سعودي تعادل (100%) من رأس المال الإجمالي وسدد قيمه رأس المال من بند احتياطي نظامي بمبلغ (10.463.213) ريال ومن بند أرباح مبقاه بمبلغ (27.431.272) ريال ومن بند صافي ربح الفترة بمبلغ ( 8.355.515) ريال كما في 30 / 06 / 2009م.

ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل عنه مساهماً أخراً من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفه دائمة ويكون له حق حضور الاجتماع على ن تسلم أصل الوكلات مصدقة في مقر الشركة الرياض طريق الخرج في المدينة الصناعية الثانية بشرط وصول هذه الوكالات قبل أجتماع الجمعية بثلاثه أيام وذلك بناء على قرار وزارة التجارة والصناعة رقم (959) وتاريخ 27 / 04 / 1423هـ علماً أنه لا يكون هذا الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضر مساهمون يمثلون 25% . هذا وقد حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية على زيادة رأس مال الشركة وعلى موافقة وزارة التجارة على موعد انعقاد جمعية الشركة العامة غير العادية.