أعلن مجلس إدارة شركة مجموعة الطيار للسفر القابضة إعلان نتائج الجمعية العامة غير العادية المتضمنة زيادة رأس المال (الاجتماع الثاني) والذي عقد في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً يوم الأحد 09 شعبان 1440هــ الموافق 14 إبريل 2019م وذلك بعد اكتمال النصاب المطلوب لصحة انعقاد الجمعية، في فندق كراون بلازا، حيث لم يكتمل النصاب القانوني للاجتماع الأول والمحدد له الساعة السابعة والنصف مساءً وتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من الاجتماع الأول.
نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية:
- الموافقة على تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2018م.
- الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2018م.
- الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 /12 /2018م.
-الموافقة على تعيين شركة د. محمد العمري وشركاه بي دي أو مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من العام المالي 2020م وتحديد أتعابه.
- الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2018م.
- الموافقة على مقترح زيادة رأس مال الشركة بنسبة 43%، وستكون الزيادة عن طريق رسملة مبلغ 903,500,000 ريال عبارة عن 707,345,000 ريال من بند أرباح مبقاة ومبلغ 196,155,000 ريال من الاحتياطي النظامي وبهذا سيرتفع رأس المال من 2,096,500,000 ريال إلى 3,000,000,000 ريال و سترتفع عدد الأسهم من (209,650,000) سهم إلى (300,000,000) سهم ، بحيث سيتم توزيع 83,860,000 سهم كأسهم منحة على المساهمين بواقع 2 سهم لكل 5 أسهم مملوكة، وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة.
-الموافقة على تخصيص 6,490,000 سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ مايراه مناسباً فيما يتعلق بالبرنامج وذلك في حال تمت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة.
- الموافقة على تعديل المادة 2 من النظام الأساسي للشركة والخاصة باسم الشركة.
-الموافقة على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي للشركة والخاصة برأس مال الشركة في حال تم الموافقة على بند رقم 6 المتضمن زيادة رأس المال .
-الموافقة على إضافة مادة رقم 10 من النظام الأساسي والخاصة بشراء الشركة لأسهمها وبيعها وارتهانها.
-الموافقة على تعديل المادة 15 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بتكوين مجلس الإدارة .
-الموافقة على تعديل المادة 17 من النظام الأساسي للشركة والخاصة باجتماعات وقرارات مجلس الإدارة .
-الموافقة على تعديل المادة 19 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بلجنة المراجعة .
-الموافقة على تعديل المادة 27 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعية .
-الموافقة على تعديل المادة 36 من النظام الأساسي للشركة والخاصة بميزانية الشركة .
-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و الشركة الدولية الخليجية للمقاولات والاستثمار العقاري المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 200 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.
-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة كابلات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة أحمد سامر بن حمدي الزعيم (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة ) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 50 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.
-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير(عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر بمبلغ 600 ألف ريال شهرياً علماً بأنه لاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.
-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة مطارات الرياض والتي لعضو مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة العقد تقديم خدمات السفر والسياحة بقيمة 1,000,000 ريال علماً بأنه لا توجد أية شروط تفضيلية في العقد.
-الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كريم والتي لعضوي مجلس الإدارة مازن أحمد الجبير (عضو غير تنفيذي) و عبدالله بن ناصر الداود (عضو تنفيذي) مصلحة غير مباشرة فيها (طرف ذو علاقة) حيث أن طبيعة التعامل هي استثمار الشركة في شركة كريم بمبلغ 50 مليون دولار علماً بأنه لاتوجد أية شروط تفضيلية في العقد.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية لمجموعة الطيار للسفر يوم الاحد 09 /08 /1440هـ الموافق 14 /04 /2019م على زيادة رأس مال المجموعة من خلال منح أسهم مجانية؛ وعليه فقد تم احتساب نسبة التذبذب لسهم المجموعة على أساس سعر 20.20 ريال لهذا اليوم الاثنين 10 /08 /1440هـ الموافق 15 /04 /2019م، كما ستقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) بإضافة أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الاربعاء 12 /08 /1440هـ الموافق 17 /04 /2019م.
أضف تعليق