"المملكة" تدعو مساهميها إلى التصويت على تشكيل لجنة المراجعة

يدعو مجلس إدارة شركة المملكة القابضة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في مقر شركة المملكة القابضة ببرج المملكة (https://goo.gl/maps/dx3DeNWLUNF2) وذلك يوم الثلاثاء بتاريخ 25 ذو القعدة 1439هـ الموافق 07 اغسطس 2018م في تمام الساعة السادسة والنصف مساءاً وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 
التصويت على تشكيل لجنة المراجعة واعتماد مهماتها وضوابط عملها ومكافأة اعضائها للفترة من تاريخ انعقاد الجمعية وحتى نهاية دورة المجلس في 04/06/2021م علماً بأن المرشحين هم :
المهندس طاهر محمد عمر عقيل -رئيس اللجنة- مرفق السيرة الذاتية
الدكتور خالد عبدالله السحيم -مرفق السيرة الذاتية
الأستاذ هشام سليمان الحبيب -مرفق السيرة الذات
علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 25% من رأس المال، ولكل المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الأنظمة واللوائح حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال نسخ التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك او كتابات العدل او الاشخاص المرخص لهم، وإرساله على العنوان التالي: مركز المملكة، الطابق 66، صندوق بريد 1 الرياض رمز بريدي 11321 وذلك قبل موعد الاجتماع بيومين على الأقل مع ضرورة إحضار الحضور للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية وإبراز التوكيل عند الحضور، وللاستفسار يرجى الاتصال هاتف 0112111111 مكتب علاقات المساهمين أو على الايميل التالي : [email protected]
ويود مجلس الإدارة إشعار مساهمي الشركة الكرام بإمكانية إجراء التصويت عن بُعد على بنود إجتماع هذه الجمعية ، حيث أنه بمقدور مساهمي الشركة المسجلين في تداولاتي الإستفادة من خدمة التصويت الإلكتروني والبدء في إجراء التصويت اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 21/11/1439هـ الموافق 03/08/2018م وحتى الساعة الرابعة عصر يوم انعقاد الجمعية. ونشير إلى أن احقية تسجيل الحضور لإجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد إجتماع الجمعية، كما أن احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند إنتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.