أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن نتائج إجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 30:20 بتاريخ 26/03/1439هـ الموافق 14/12/2017م في فندق قصر الشرق بجدة بعد إكتمال النصاب القانوني حيث بلغت نسبة الحضور) أصالة ووكالة وتصويت عن بعد( %11.53 وقد بلغت الأسهم الحاضرة والممثلة في الاجتماع 294,026,26 سهما وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:
1 . التصويت بالموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2016م.
2 . التصويت بالموافقة على القوائم المالية و حساب الأرباح و الخسائر عن العام المالي في 31/12/2016م.
3 . التصويت بالموافقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2016م
4 . التصويت بالموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسئولية بما يتعلق بإدارتهم للشركة عن العام
المالي المنتهي في 31/12/2016م.
5 . التصويت بالموافقة على صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في
31/12/2016م حسب ما نص عليه النظام الأساسي للشركة بواقع 900 ألف ريال بدل سنوي والذي يشمل
180 ألف ريال مكأفاة رئيس مجلس الإدارة و 120 ألف ريال مكافأة لكل عضو من أعضاء المجلس
مضافا إليه 269 ألف ريال بدل حضور وأتعاب لجان ومصاريف أخرى.
6 . التصويت بالموافقة على الائحة الداخلية الجديدة للجنة المخاطر والتي تشتمل على قواعد إختيار أعضاء
لجنة المخاطر وأسلوب عملهم ومدة عضويتهم.
7 . التصويت بالموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة بن لادن السعودية والتي
لعضو مجلس الإدارة السيد سلمان سالم بن لادن مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة
التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2016م
هي 184,87 ألف ريال ، وتخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع
الأطراف الأخرى ، ولاتوجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود.
8 . التصويت بالموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة ومجموعة الشرق الأوسط والتي
لعضو مجلس الإدارة السيد سلمان سالم بن لادن مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة
التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2016م
هي 146 ألف ريال، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع
الأطراف الأخرى ، ولاتوجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود.
9 . التصويت بالموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الوكالات التجارية المتحدة
المحدودة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد سلمان سالم بن لادن مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم
علما أن طبيعة التعاملات هي عقود إصلاح سيارات ومدة هذه العقود سنوية وأن قيمة التعاملات التي تمت
في عام 2016م هي 321,14 ألف بالإضافة إلى عقود تأمين لفترات متعددة وقيمتها التي تمت في عام
2016م هي 74 ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها
مع الأطراف الأخرى ، ولاتوجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود.
10 . التصويت بالموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الوسيلة لتأجير السيارات
والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد حسين علي رضا مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن
طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام
2016م هي 159,6 ألف ريال، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في
تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولاتوجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود.
11 . التصويت بالموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة وشركة الحاج حسين علي رضا
والتي لعضو مجلس الإدارة السيد خالد حسين علي رضا مصلحة فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن
طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام
2016م هي 686,4 ألف ريال، تخضع هذه العقود لجميع الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في
تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولاتوجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود.
12 . التصويت بالموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة ومكتب المحامي حسان المحاسني
للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد حسان محمد شوكت محاسني مصلحة
فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعاملات هي عقود تأمين ومدة هذه العقود لفترات متعددة
وأن قيمة التعاملات التي تمت في عام 2016م هي 614 ألف ريال، تخضع هذه العقود لجميع الشروط
المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولاتوجد أي شروط تفضيلية لهذه العقود
13 . التصويت بالموافقة على الأعمال و العقود التي سوف تتم بين الشركة ومكتب المحامي حسان المحاسني
للاستشارات القانونية والمحاماة والتي لعضو مجلس الإدارة السيد حسان محمد شوكت محاسني مصلحة
فيها والترخيص بها لعام قادم علما أن طبيعة التعاملات هي عقد لتمثيل الشركة قانونياً وفض أي منازعات
قانونية أمام القضاء ومدة العقد سنة واحدة وأن قيمة العقد هي 400 ألف ريال ، تخضع هذه العقود لجميع
الشروط المعتمدة التي تطبقها الشركة في تعاقداتها مع الأطراف الأخرى ، ولاتوجد أي شروط تفضيلية
لهذه العقود.
14 . التصويت بالموافقة على إجازة أعمال مجلس الإدارة عن الفترة من 26/06/2017م حتى تاريخ إنعقاد
الجمعية العامة.
15 . التصويت بالموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة ومدتها ثلاث سنوات تبدأ من
تاريخ 14/12/2017م وتنتهي في 13/12/2020 وذلك باستخدام آلية التصويت التراكمي وقد تم إنتخاب
السادة التالية أسمائهم: خالد سليمان الجاسر ، صالح ناصر العمير ، خالد أحمد
الحمدان ، خالد حسين علي رضا ، جاك جورج صاصي ، عمر ناصر مخارش ،
كريم مروان حمادة.
16 . التصويت بالموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديث قواعد اختيار أعضائها وتحديد مهامها ، وضوابط
عملها ومكافآت أعضائها للدورة التي تبدأ بتاريخ 14/12/2017م وتنتهي بنهاية دورة المجلس بتاريخ
13/12/2020 والمرشحون كالتالي : عبدالله سالم الحيقي ، خالد محمد الزغيبي ،
علي سعد الشيخي.
أضف تعليق