"الشرقية للتنمية" تعلن عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية

تعلن الشركة الشرقية للتنمية عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التاسعة (الاجتماع الثالث) والتي عقدت الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 20/7/2017م بمبنى إدارة الشركة بالدمام حيث بلغت نسبة الحضور (أصالة وتصويت عن بعد) 3.74% . وكانت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية على النحو التالي:

1) الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 31/12/2016م.
2) الموافقة على تقرير مراجع الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
3) الموافقة على القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن الفترة المنتهية في 31/12/2016م.
4) الموافقة على اختيار مكتب العظم والسديري (كرو هوروث) من ضمن المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة، وتحديد أتعابه للعام المالي 2017م.
5) الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
6) الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة للدورة الجديدة لفترة ثلاث سنوات قادمة تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية. الأعضاء المرشحين هم التالية أسماؤهم: 1- زياد بن أحمد الرحمة 2-محمد بن أحمد الرحمة 3- عادل بن أحمد الغامدي 4- أحمد بن ناصر الزرعة 5- خالد بن عبدالحميد آل شهاب
7) الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ولمدة ثلاث سنوات و الموافقة على مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها، والموافقة على تعيين المرشحين التالية أسماؤهم: 1- خالد عبدالحميد آل شهاب 2- خالد بن عبدالعزيز الهوشان 3- عزيز بن محمد القحطاني 4- عادل بن أحمد الغامدي
8) الموافقة على إجازة الإعمال التي قام بها مجلس الإدارة من تاريخ انتهاء دورته في 16/4/2017 حتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية العامة.
9) الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وذلك بما يتفق مع نظام الشركات الجديد.
10) الموافقة على تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بأغراض الشركة.
11) الموافقة على تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمشاركة و التملك في الشركات.
12) الموافقة على تعديل المادة (9) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالأسهم الممتازة.
13) الموافقة على تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات المجلس.
14) الموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بصلاحيات الرئيس و النائب والعضو المنتدب و أمين السر.