أعلنت شركة عسير للتجارة والسياحة والصناعة والزراعة والعقارات واعمال المقاولات عن نتائج الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثاني) بعد اكتمال النصاب القانوني بنسبة حضور بلغت 56.75 % من رأس المال التي عقدت بعد ساعة واحدة من الوقت المحدد للاجتماع الأول الذي لم يكتمل فيه النصاب القانوني وقد عقد الاجتماع في فندق قصر ابها بمدينة ابها في تمام الساعة السابعة والنصف مساء يوم الاحد 26/07/1438 الموافق 23/04/2017 وكانت نتائج الاجتماع بالموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة والقوائم المالية الموحدة وما ورد في التقرير السنوي لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
والموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وقدرها (126.388.889) ريال عن العام 2016 بواقع مبلغ 1 ريال لكل سهم تمثل ما نسبته 10 % من رأس مال الشركة تكون أحقيتها للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 23/04/2017. وسوف يتم توزيع الأرباح يوم الثلاثاء الموافق 09/05/2017 عن طريق ايداعها في حسابات المساهمين بواسطة البنك العربي الوطني وفي حال تعذر إيداع الأرباح لأي مساهم يرجى الاتصال على البنك هاتف 920000478 خلال أوقات الدوام الرسمي من الساعة 8:30 صباحاً وحتى 5:30 مساء. ملاحظة : ستكون احقية توزيع الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق وذلك تماشياً مع قواعد السوق والإجراءات الخاصة بتعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة (2+T).
الموافقة على تجديد الترخيص لعام قادم بالمعاملة مع شركة الخزامى للإدارة بمبلغ (1.545.600) ريال وذلك قيمة الايجار السنوي عن عقد الايجار المبرم معها لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى وتملك فيها الشركة 5 % من رأس مالها وأعضاء مجلس الادارة ذي العلاقة الأستاذ عبدالله كامل رئيس مجلس الإدارة كونه يملك أسهماً فيها والمهندس عبد الرحمن الرويتع العضو المنتدب والمدير العام كونه عضواً في مجلس ادارة شركة الخزامى للإدارة ويمتلك أسهماً فيها. وتجديد الترخيص لعام قادم بالمعاملة مع شركة جدوى للاستثمار وذلك عن عقد الاستثمار بمبلغ (100.323.675) ريال في صندوق جدوى للاستثمار المشترك (زيوت تشحيم لوب السعودية) المداره من شركة جدوى للاستثمار ومدة التعامل مستمرة لحين تصفية الصندوق أو تخارج الشركة من الصندوق وعضو مجلس الإدارة ذي العلاقة المهندس عبد الرحمن الرويتع العضو المنتدب والمدير العام كونه عضواً في مجلس إدارة شركة جدوى للاستثمار ويمتلك اسهماً فيها. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من مسئوليتهم عن إدارة الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016 وتعيين شركة ارنست ويونغ وشركاهم مراجعاً لحسابات الشركة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2017 وتحديد أتعابه.
وتعديل النظام الأساس للشركة وفقاً لنظام الشركات الجديد وتعديل المادة رقم (4) من النظام الأساس المتعلقة بالمشاركة والتملك في الشركات وتعديل المادة رقم (9) من النظام الأساس المتعلقة بالأسهم الممتازة وتعديل المادة رقم (10) من النظام الأساس المتعلقة بأدوات الدين والصكوك التمويلية وتعديل المادة رقم (22) من النظام الأساس المتعلقة باختصاص وصلاحيات رئيس المجلس والنائب والعضو المنتدب وامين السر وتعديل المادة رقم (23) من النظام الأساس المتعلقة بالدعوة الى اجتماعات المجلس وتعديل المادة رقم (24) من النظام الأساس المتعلقة بنصاب اجتماعات المجلس وقراراته.
أضف تعليق