يسر مجلس إدارة شركة المواساة للخدمات الطبية دعوة المساهمين الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة عشرة المقرر عقده بمشيئة الله تعالى عند الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الإثنين 27/07/1438هـ الموافق 24/04/2017م في مقر الشركة بالدمام وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م
3. التصويت على القوائم المالية الموحدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات الشركة والنتائج المالية الربع السنوية للعام المالي 2017م وتحديد أتعابه.
5. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 125 مليون ريال عن العام المالي 2016م بواقع 2.5 ريال (ريالين ونصف) للسهم الواحد تعادل نسبة 25% من رأس مال الشركة، وستكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين بسجلات شركة مركز إيداع الاوراق المالية ( مركز الإيداع ) بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية، هذا وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع بعد أخذ موافقة الجمعية على ذلك.
6. التصويت على إجازة التعاملات السنوية المتمثلة بالتوريد والإيجار وتذاكر السفر بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة المواساة العالمية المحدودة والمملوكة لبعض أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ محمد سلطان السبيعي والسيد/ ناصر سلطان السبيعي والسيد/ محمد سليمان السليم) المقرر تنفيذها خلال العام 2017م والمقدرة قيمها بمبلغ 24 مليون ريال (أربعة وعشرون مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة، علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام 2016م من عقود التوريد والإيجارات وتذاكر السفر بلغت 18,511,286 ( ثمانية عشرة مليون وخمسمائة وأحد عشر ألف ومائتان وستة وثمانون ريال سعودي).
7. التصويت على إجازة التعاملات السنوية المتمثلة بتنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين مؤسسة النظرة الإعلانية للتجارة التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة (السيد/ خالد سليمان السليم) المقرر تنفذيها خلال العام 2017م والمقدرة بمبلغ 15مليون ريال (خمسة عشر مليون ريال سعودي) والتي سوف يتم التعاقد عليها طبقاً لنظام المشتريات الخاص بالشركة بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة، علماً بأن قيمة ما تم تنفيذه خلال العام 2016م من عقود تنفيذ وتوريد أعمال خاصة بالدعاية والإعلان والتسويق بلغت 12,106,186 (إثنا عشر مليون ومائة وستة آلاف ومائة وستة وثمانون ريال سعودي).
8. التصويت على إجازة عقد الإيجار بين شركة المواساة للخدمات الطبية وبين شركة جيلان للمطاعم التي ترتبط بمصلحة مع أحد أعضاء مجلس الإدارة وهو السيد ناصر سلطان السبيعي تستأجر بموجبه شركة جيلان للمطاعم منافذ بيع لمنتجاتها من مشروبات ومأكولات مغلفة خلال العام 2017م بمبلغ 190 ألف ريال سعودي بدون شروط تفضيلية ولمدة سنة.
9. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
10. التصويت على صرف مبلغ وقدره 1,400,000 ريال (مليون وأربعمائة ألف ريال) مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31/12/2016م بواقع 200,000 ريال (مائتي ألف ريال) لكل عضو.
علماً بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ولكل مساهم حق حضور اجتماع هذه الجمعية وله أن يوكل عنه في الحضور شخصاً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة بموجب التوكيل المرفق على أن يكون مصدقاً عليه من إحدى الغرف التجارية الصناعية أو أحد البنوك المحلية أو من كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم، مع ضرورة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل مرفقاً به صورة عن بطاقة الهوية الشخصية والسجل التجاري قبل يومين على الأقل من موعد الإجتماع مع إحضار أصل التوكيل إلى الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة.
ويرجى من كل مساهم يرغب في حضور الجمعية العامة (أصالة أو وكالة) إحضار بطاقة الهوية الشخصية والتواجد قبل موعد الإجتماع لاستكمال إجراءات التسجيل.
وللإستفسار يمكن التواصل مع علاقات المساهمين من خلال:
هاتف رقم 966138200016+ تحويلة رقم 119 أو 114
فاكس رقم 966138200014+
بريد الكتروني : [email protected]
عنوان بريدي ص.ب 7011 الدمام 31462
أضف تعليق