التصنيع الوطنية تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

دعا مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية المساهمين الذين يملكون 10 سهم فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في الرياض بمقر الشركه بالبوابة الأقتصادية مبنى رقم ( C3) في تمام الساعة 16:00 بتاريخ 19-06-1436 الموافق 08-04-2015 وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 1) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م والتصديق عليه. 2) الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والقوائم المالية للشركة عن الفترة من 01/01/2014م وحتى 31/12/2014م والتصديق عليه . 3) الموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي2015م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . 4) المصادقة على اتفاقية الاستحواذ على شراء حصص إضافية تبلغ 13% في شركة كريستل بالشراء من مؤسسة الخليج للاستثمار من شأنها أن ترفع حصة التصنيع من 66% إلى 79% في شركة كريستل والذى تم الأعلان عنه بتاريخ 7/12/2014 . علما بأن مؤسسة الخليج للاستثمار هي أحد الملاك الرئيسين بشركة التصنيع الوطنية ويمثلها الأستاذ/ إبراهيم القاضي في مجلس اداره شركه التصنيع الوطنية . 5) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بواقع (ريال واحد) لكل سهم تمثل (10%) مــن رأس المال. وسوف تكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعيةوسوف يتم الأعلان لاحقا عن تاريخ التوزيع . 6) الموافقة على توصيه مجلس الإدارة بتعديل المادة (17) من النظام الأساسي للشركة بإضافة فقره جديده برقم (17-7) بالنص التالي: يجوز لمجلس الإدارة توزيع ارباح مرحلية ربع سنوية ونصف سنوية على المساهمين. 7) الموافقة على صرف مبلغ من الارباح قدره (2) مليون ريال على اعضاء مجلس الادارة بواقع (200) الف ر ريال لكل عضو عن العام 2014م . 8) الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعديل نص المادة (1- 16 ) من النظام الأساسي للشركة ، ليصبح كما يلى : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة من بين المحاسبين القانونيين المعتمدين والمرخص لهم بالعمل في المملكة ، وتحدد الجمعية العامة مكافأتهم ولهم اعادة تعيينهم أو تغيريهم. 9) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م. علما بأنه يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثل 50% من رأس المال، ولكل مساهم يملك 10 سهم حق الحضور لاجتماع الجمعية العامة، ويرجى من المساهمين الذين يتعذر حضورهم في الموعد المحدد ويرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين ممن لهم حق حضور الاجتماع (من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الشركة) إرسال التوكيلات اللازمة مصدقة من الغرفة التجارية أو من أحد البنوك أو جهة العمل، وإرساله على العنوان التالي الرياض صندوق بريد 26707 الرياض 11496 وذلك قبل موعد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل مع ضرورة إحضار المساهمين للاجتماع (أصالة او وكالة) بطاقاتهم الشخصية،