"الأهلية للتأمين التعاوني" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية
تدعو الشركة الأهلية للتأمين التعاوني مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر عـقده في تمام الساعة السابعة (07:00) مساءاً يوم السبت 13/06/1430هـ الموافق 6/06/2009مــ بقاعة مكارم 1 فندق ماريوت وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2008م.
والتصديق على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن العام المالي المنتهى في 31 ديسمبر 2008م.
والموافقة على صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م.( وفقاً للمادة "20" من النظام الأساسي للشركة ).
وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م.
والموافقة على اختيار المحاسبين القانونيين لمراجعة أعمال الشركة للعام المالي 2009م بناء على توصية لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم.
والموافقة على تعيين سليمان الحمدان عضواً بمجلس الإدارة بدلاً من الأستاذ خيري سليم ( رحمه الله ) .
و إقرار لائحة حوكمة الشركة وكتاب المبادئ الأخلاقية ولوائح الالتزام ومعايير اختيار أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وآلية عمل تلك اللجان
ونوجه عناية مساهمي الشركة الكرام إلى ما يلي :
لكل مساهم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامة ، وله أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين دائماً بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وذلك لتمثيله في الاجتماع بموجب التوكيل المبين نصه أدناه ، على أن يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة عناية أمين سر مجلس الإدارة ص.ب 939 الرياض 11312 أو الفاكس 4771608 قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعد انعقاد الجمعية .
أضف تعليق