قال العميد فهد بن عبد العزيز المغلوث المشرف العام على وحدة التحريات المالية السعودية إن انضمام المملكة إلى مجموعة "أجمونت الدولية" يأتي ضمن جهودها الإقليمية والمحلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث انضم إلى جانب المملكة ثماني دول.
وأشار المغلوث إلى أن وحدة التحريات المالية السعودية استوفت خلال الفترة الماضية متطلبات الانضمام إلى المجموعة الدولية، وأضاف ردا على أسئلة "الاقتصادية" أن المملكة من منطلق التزاماتها الدولية تسهم في جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنها على استعداد تام لهذه المتطلبات المترتبة على الانضمام ومجموعة "أجمونت" تتيح فرصة للاستفادة مما توفره من قنوات لتبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة وكذلك ما توفره من برامج تدريبية.
وردا على سؤال حول الخطط التي وضعتها السعودية لحماية الاقتصاد والمجتمع من الجرائم الاقتصادية خاصة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب التى تعتبر من أكبر المهددات والمخاطر للمنطقة أوضح العميد المغلوث أن المملكة سنت التشريعات والأنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حيث أصدرت نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، كما أنشأت اللجنة الدائمة لمكافحة الإرهاب واللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال وكذلك وحدة التحريات المالية، إضافة إلى ما تصدره الجهات الإشرافية والرقابية على المؤسسات المالية وغير المالية من تعليمات في هذا الخصوص ومن شأن ذلك حماية الاقتصاد الوطني من تلك المخاطر.
وحول آليات التنسيق الخليجى لمكافحة عمليات غسل الأموال في المنطقة أبان المسؤول السعودى أن دول مجلس التعاون تعمل بشكل دائم على التنسيق في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتم ذلك من خلال مجلس التعاون الخليجي، وكذلك التعاون الثنائي بين دول المنطقة
وكانت مجموعة "أجمونت" قد اختتمت اجتماعاتها في الدوحة أمس حيث أكدت الدور الحيوي الذي تقوم به وحدات الاستخبارات المالية في تعزيز التعاون الدولي وتبادل المعلومات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
