دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن (معدنيه) مساهمي الشركة لمـن يملكون عشرون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العاديـة العاشرة والمقـرر عقدها بمقر الشركة فـي مدينة الجبيـل الصناعية وذلـك يـوم الثلاثاء 18/4/1430هـ الموافـق 14/4/2009م فـي تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في جدول الأعمال التالي :

الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2008م .

والموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2008م .

والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار (نصف) ريال لكل سهم قائم تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .

وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2008م .

والموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه .

والموافقة على زيادة رأس مال الشركة من (204.451.560) ريال إلى (255.564.450) ريال بنسبة قدرها (25%) وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم ليرتفع عــدد الأسهم مــن (20.445.156) سهم إلى (25.556.445) ســهـم على أن يتم تمويل (38.334.668 ) ريال مـن بنــد عــلاوة الإصـدار و (12.778.222) ريال مـن بنــد الأرباح المستبقاه وذلــك للمساهمين المسجلين فـي سجـلات الشـركة لــدى مركــز الإيـداع للأوراق الماليـة (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية .

والموافقــة على تعــديـل نـص المــادة (7) مـن النـظـام الأسـاسي للـشـركـة الخــاص بـرأس المال لـيـتـفـق مع زيـادة رأس المال المقترح وفقاً للبند رقم (6) أعلاه ليصبح نصها الجديد كمايلي :-

رأس مال الشركة:-

رأس مال الشركة مبلغ وقدره (255.564.450) ريال سعودي مقسم إلـى (25.556.445) سهـم متساوية القيمة تبلغ القيمة الإسمية لكل منها عشرة (10) ريال سعودي للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية ونقدية.

والموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة التالي :-

إصدار السندات والصكوك :-

يجوز لمجلس الإدارة إصدار سندات قروض سواء كانت للإكتتاب العام أو غير ذلك ، سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تنص عليها نظام الشركات والأنظمة المطبقة والتعليمات ، ويجوز للشركة أن تصدر صكوك أو أي أوراق مالية أخرى بالعملة السعودية أو غيرها من العملات الأخرى ، ويحدد القرار قيمة هذه السندات أو الصكوك أو الأوراق المالية الأخرى وشروطها وإمكانية تحويلها إلى أسهم.