"حلواني أخوان" توزع 1.50 ريال للسهم الواحد أرباحا لعام 2008

"حلواني أخوان" توزع 1.50 ريال للسهم الواحد أرباحا لعام 2008

أعلنت شركة حلواني أخوان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الأولى وغير العادية الثانية للمساهميـن الذي عقدة في فندق انتركونتننتل جدة يوم الأحد 2 ربيع الآخر 1430هـ الموافق29 مارس 2009م حيث تمـت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2008. والمصادقة على تقرير مراجعي الحسابات والقوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 31/12/2008. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح بواقع 42,9 مليون ريال وذلك ما نسبته 15% من رأسمال الشركة والتي سوف يتم توزيعها من الأرباح المدورة في الشركة بواقع ريال ونصف الريال(1,50) عن كل سهم للمساهمين المقيدة أسماؤهم في سجلات الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية وسوف يتم الإعلان عن موعد وطريقة وتاريخ بدء صرف الأرباح في وقت لاحق على موقع تداول وفقاً للنظام. واختيار مراقب الحسابات السادة / أرنست ويونغ لمراجعة حسابات الشركة لعام 2009م والبيانات المالية السنوية والربع سنوية وتحديد أتعابه. والمصادقة على اقتراح المجلس لقواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنتين. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارة الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008. كما تمت الموافقة على جميع بنود الجمعية العمومية غير العادية الثانية وهي تعديل المادة (18) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة لتصبح بالشكل التالي: " زيادة عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) إلى (9) أعضاء وتسميتهم وفقاً لمحضر الإجتماع". والتعديل على المادة (25) الخاصة بنصاب إجتماعات وقرارات مجلس الإدارة لتصبح وفقاً للأتي: زيادة نصاب الإجتماعات من أربعة (4) أعضاء إلى (5) خمسة أعضاء وذلك لزيادة عدد أعضاء المجلس ". وانتخاب عضوين من الأعضاء المرشحين المستقلين لشغر المركزين المستحدثين في مجلس الإدارة وهم الأستاذ / أحمد عبدالله خياط والأستاذ / أنس غالب خاشقجي.
إنشرها

أضف تعليق