"سبيماكو - الدوائية" تدعو مساهميها لحضوراجتماع الجمعية العامة العادية

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية سبيماكو ـ الدوائية مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية المقرر انعقادها في مقر الشركة في القصيم "بريده" المدينة الصناعية وذلك يوم الثلاثاء 4/4/1430هـ الموافـق 31/3/2009م في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا للنظر في الموافقة على ما جاء بتقرير مجلس الإدارة. والموافقة على الميزانية العمومية للشركة في 31/12/2008م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن الفترة من 1/1/2008م حتـــى 31/12/2008. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نفس الفترة. والموافقة على توزيع الأرباح حسب اقتراح مجلس الإدارة بواقع ( 1,50 ) ريال للسهم الواحد بنسبة ( 15 % ) وتكون أحقية الأرباح للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية. وإقرار تعديل قواعد اختيار أعضاء لجنة المراجعة بالشركة ومدة عضويتهم وأسلوب عملهم بناء على القرارات الصادرة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية. والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . علما بأنه وطبقا للمادة (24) من النظام الأساسي للشركة يكون الحق في حضور الجمعية العامة للسادة المساهمين الذين يمتلكون (20) سهم فأكثر ولكل مساهم الحق في أن ينيب عنه لحضور الجمعية العامة مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بموجب توكيل خطي مصدق يسلم لإدارة الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية بخمسة أيام ) على أن يراعي كل مساهم يرغب في الحضور إبراز بطاقته الشخصية والمستندات الدالة على ملكية الأسهم والحضور قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل وذلك لإنهاء إجراءات تسجيلهم . (علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية حضور (50 %) من رأس مال الشركة)