" السعودية للصادرات الصناعية " تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعا مجلس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية التاسعة عشر(الاجتماع الثاني) والمقرر عقدها بإذن الله في تمام الساعة الرابعة والنصف (04:30) عصر يوم الاثنين26/ ربيع الأول /1430هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 23/ مارس /2009م في قاعة الإجتماعات في مبنى الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ، وذلك للنظر في جدول الأعمال الآتي : الموافقة على ماورد بتقرير مجلس الإدارة عن عام 2008م. والموافقة على تقرير مراقب حسابات الشركة والتصديق على الميزانية العمومية للشركة كما في 31 ديسمبر 2008م وعلى حساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في نفس التاريخ. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن مسئوليتهم عن أعمال الشركة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2008م.والموافقة على اختيار مراجع حسابات الشركة المرشح من قبل لجنة المراجعة لمراجعة البيانات المالية ربع السنوية والبيانات الختامية للسنة المالية 2009م، وتحديد أتعابه. و الموافقة على توزيع الأرباح طبقاً لاقتراح مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2008م، بنسبة (10%) من القيمة الاسمية للسهم (أي بواقع واحد "1" ريال للسهم الواحد)،. ووجه مجلـس إدارة الشركة السعودية للصادرات الصناعية عناية المساهمـين إلى أن لكل مساهـم حائز على 20 سهماً على الأقل حق حضور الجمعية العامـة ولـه أن يوكل عنه مساهماً آخر لتمثيله في الاجتماع على أن يكون من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وان يتم إرسال أصل التوكيل إلى الشركة قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد إنعقاد الجمعية العامة وحسب النظام الأساسي للشركة وما يماثلها من نظام الشركات يعتبر الاجتماع الثاني للجمعية العامة العادية صحيحا أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.علماً بأن احقية الأرباح ستكون لمالكي اسهم الشركة بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية.