"معدنية" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

دعا مجلس إدارة الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنيه" مساهمي الشركة لمـن يملكون عشرون (20) سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العاديـة العاشرة والمقـرر عقدها في مقر الشركة فـي مدينة الجبيـل الصناعية وذلـك يـوم الثلاثاء 18/4/1430هـ الموافـق 14/4/2009م فـي تمام الساعة الرابعة عصراً للنظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2008م . والموافقة على تقرير مراجعي حسابات الشركة والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي 2008م . والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمقدار (نصف) ريال لكل سهم قائم تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم وذلك للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . وابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال عام 2008م . والموافقة على تعيين مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ليتولى مراجعة الحسابات الختامية للشركة لعام 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه . والموافقة على زيادة رأسمال الشركة من (204.451.560) ريال إلى (255.564.450) ريال بنسبة قدرها (25%) وذلك بمنح سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم ليرتفع عدد الأسهم من (20.445.156) سهم إلى (25.556.445) ســهـم على أن يتم تمويل (38.334.668 ) ريال مـن بند علاوة الإصدار و (12.778.222) ريال من بند الأرباح المستبقاه وذلك للمساهمين المسجلين فـي سجـلات الشـركة لــدى مركــز الإيداع للأوراق المالية (تداول) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية . والموافقة على تعــديـل نـص المادة (7) مـن النـظـام الأسـاسي للـشـركـة الخاص بـرأس المال لـيـتـفـق مع زيـادة رأس المال المقترح وفقاً للبند رقم (6) أعلاه ليصبح رأس مال الشركة مبلغ وقدره (255.564.450) ريال سعودي مقسم إلـى (25.556.445) سهـم متساوية القيمة تبلغ القيمة الاسمية لكل منها عشرة (10) ريال سعودي للسهم الواحد وجميعها أسهم عادية ونقدية . والموافقة على تعديل المادة (20) من النظام الأساسي للشركة وذلك بإضافة إصدار السندات والصكوك ويجوز لمجلس الإدارة إصدار سندات قروض سواء كانت للاكتتاب العام أو غير ذلك ، سواء داخل المملكة أو خارجها وفقاً للضوابط والإجراءات التي تنص عليها نظام الشركات والأنظمة المطبقة والتعليمات، ويجوز للشركة أن تصدر صكوك أو أي أوراق مالية أخرى بالعملة السعودية أو غيرها من العملات الأخرى، ويحدد القرار قيمة هذه السندات أو الصكوك أو الأوراق المالية الأخرى وشروطها وإمكانية تحويلها إلى أسهم على أن يقوم المساهم بإحضار بطاقته الشخصية وما يثبت ملكيته للأسهم ، ويمكن لمن يتعذر عليه الحضور أن يوكل مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها ، على أن تصل الوكالات قبل اجتماع الجمعية بثلاثة أيام بشرط تصديقها من الغرفة التجارية أو أحد البنوك ، علماً بأنه لايكون هذا الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون (50%) على ألأقل من أسهم الشركة.