الغاز والتصنيع الأهلية" تدعو مساهميها لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة مساء يوم الإربعاء 21/03/1430هـ الموافق 18/3/2009م فقد دعا مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية إلى اجتماع الجمعية العامة العادية ( للمرة الثانية ) في مقر إدارة الشركة في الرياض ( شارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي - شمال مدينة الملك فهد الطبية ) يوم الإربعاء28/3/1430 هـ الموافق 25/03/2009م , الساعة 6.30 (بعد صلاة المغرب ). وذلك للنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة للفترة من 1 / 1 /2008م إلى 31/12/2008م. والقوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهيــة في 31/12/2008م وتقرير مراجع الحسابات وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة . والموافقـة على إقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح الصافية عن عام 2008م بواقــع ( 1.20) واحد ريال وعشرين هللة للسهم الواحد أي ما يعادل (12 % إثنى عشر في المائة من رأس المال ) وهي من حق المساهمين المسجلين بسجلات تداول بنهاية تداول يوم إنعقاد الجمعية على أن يبدأ صرف تلك الأرباح خلال شهر من تاريخ موافقة الجمعية . والموافقة على اختيار المحاسب القانوني للشركة من بين المرشحـــين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2009م ، وكذلك التقارير الربع سنوية بما فيها الربع الأول من عام 2010م قبل نشرها وتحديد أتعابه والموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين غدران بن سعيد علي غدران عضواً في مجلس الإدارة للمدة المتبقية من دورة المجلس التي تنتهي بنهاية عام 2008م وذلك إعتباراً من 1/9/1429هـ الموافق 1/9/2008م بدلاً من العضو سعيد علي غدران ( الذي طلب من المجلس إعفائه عن المدة المتبقية من دورة المجلس )، وكذلك حق حضور الجمعية قاصر على المساهمين الحائزين على عشرة أسهم فأكثر ويكون انعقاد الجمعية صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه، ويجوز لكل مساهم أن ينيب غيره من المساهمين - من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة وموظفي الشركة والمكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمـل فنـي أو إداري لحسابها - ممن يحق له حضور الجمعية ، ويشترط لصحة الإنابة أن تكون بموجب توكيل كتابي على أن تصل إلى إدارة الشركة قبل موعد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل. وينوب الوكيل عن عشرة مساهمين كحد أعلى .