"اسمنت اليمامة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والأربعين

تعلن شركة اسمنت اليمامة أنه تم انعقاد الجمعية العمومية العادية الثالثة والأربعين مساء يوم الاثنين 12/03/1430هـ الموافق 09/03/2009م في فندق شيراتون في مدينة الرياض وبحضور النصاب القانوني ، تمت الموافقة على ما ورد في تقرير مجلس الإدارة . والمصادقة على القوائم المالية الختامية للشركة عن السنة المنتهية في 31/12/2008م وتقرير مراجع الحسابات: وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة الحالي عن أعمالهم خلال السنة المنتهية 2008 م وحتى تاريخ انعقاد الجمعية . والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح لعام 2008 م بواقع ريالين للسهم الواحد وسيكون الصرف يوم الاثنين 23 مارس 2009م الموافق 26 ربيع الأول 1430هـ علماً أن أحقية الأرباح عن عام 2008م بعد موافقة الجمعية العمومية للمساهمين المسجلين في سجل مساهمي الشركة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العمومية في 09/ مارس/ 2009م والموافقة على اختيار المحاسب القانوني والمرشح من قبل لجنة المراجعة السيد العيوطي وشركاه وذلك لمراجعة حسابات الشركة لعام 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. و الموافقة على توصيات مجلس الإدارة في خصوص تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات والمهام الرئيسية للجنة والموافقة على اختيار الأستاذ تركي بن ناصر المطوع عضوا في مجلس الإدارة خلفا للمهندس ناصر بن محمد المطوع للفترة من 6/4/2008م حتى تاريخ انتهاء دورة المجلس الحالية وانتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من 29/03/2009 م الموافق 2 ربيع الثاني 1430 هـ. وذلك في انتخاب أحدى عشر عضواً من بين المرشحين المدرج أسماءهم في جدول الترشيحات كأعضاء لمجلس الإدارة ، وكانت النتائج وانتخاب كل من: الأمير تركي بن محمد بن عبد العزيز بن تركي والأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير والأمير خالد بن محمد بن عبد العزيز بن تركي والشيخ عبد العزيز بن إبراهيم المهنا والشيخ راشد المبارك المريشد والشيخ خالد بن سليمان الراجحي والأستاذ سعود بن محمد الدبلان والأستاذ فهد بن ثنيان الثنيان والأستاذ تركي بن ناصر المطوع والأستاذ جمال بن أحمد العجاجي والأستاذ مبارك جابر المحيميد.
إنشرها

أضف تعليق