"الرياض للتعمير" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية

دعت شركة الرياض للتعمير مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السابع عشر والذي سيعقد في مدينة الرياض في قاعة مكارم - فندق ماريوت الرياض، والذي يبدأ في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 20/03/1430هـ الموافق 17/03/2009م ، حسب تقويم أم القرى، وذلك للنظر في الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي 31/12/2008م. والموافقة على القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 31 /12/2008م. والموافقة على تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي 31/12/2008م. والموافقة على اختيار مراقب الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2009م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة صرف أرباح للمساهمين عن العام 2008م بمقدار نصف ريال لكل سهم، أي بما يوازي 5% من رأس المال والذي يساوي مبلغ 50.000.000خمسين مليون ريال. علماً أن أحقية الأرباح لملاك السهم كما في نهاية تداول يوم انعقاد الاجتماع. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة. ونوجه عناية السادة المساهمين إلى أنه لكل مساهم حائز على عشرين سهماً فأكثر الحق في حضور الاجتماع بطريق الأصالة أو الإنابة على أن تكون الإنابة لمساهم من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها. وجميع وثائق جدول الأعمال متاحة لمن يرغب الإطلاع عليها من المساهمين في مقر الشركة بمركز التعمير التجاري منطقة قصر الحكم حي الديرة كما أنها موضحة في كتيب الشركة السنوي الذي تم توزيعه وسيوزع أيضاً على الحضور أثناء اجتماع الجمعية وعلى المساهمين الراغبين في الحضور ( أصالة أو نيابة) أن يحضروا قبل موعد الاجتماع بساعة على الأقل مع إحضار بطاقة الهوية لإنجاز عمليات التسجيل. وفي حالة الوكالة عن غيرهم يجب تسليم مركز الاتصالات الإدارية في الشركة أصل التوكيل مصدق قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل. ولا يقبل التوكيل غير المصدق أو الصورة أو الفاكس أو بعد انتهاء المدة المحددة لاستلام التوكيل، على أن لا تزيد قيمة الأسهم في التوكيلات الصادرة لمساهم واحد عن (5%) من رأسمال الشركة ما لم يكن التوكيل صادراً من مساهم وأفراد أسرته. مع العلم أنه لايكون انعقاد الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل. ويهيب مجلس الإدارة بالسادة المساهمين الحرص على حضور الجمعية أو توكيل غيرهم من المساهمين الآخرين من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحسابها وفقاً للضوابط المنظمة للتوكيل في حضور جمعيات المساهمين الصادرة بقرار معالي وزير التجارة.