"السعودي الهولندي" يدعو مساهميه لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية

دعى مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والذي سيعقد في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الثلاثاء 27 ربيع الأول 1430هـ الموافق 24 مارس 2009م, وذلك في مقر الغرفة التجارية الصناعية في الرياض- امتداد شارع الأمير عبدالعزيز بن جلوي (شارع الضباب), وذلك للنظر في المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م. والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م. 3) المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2008م. والموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع (0.75) ريال للسهم الواحد. والموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال البنك بنسبة (25%) من (2,646,000,000) ألفان وستمائة وستة وأربعون مليون ريال إلى (3,307,500,000) ثلاثة الآف وثلاثمائة وسبعة ملايين وخمسمائة ألف ريال, وذلك من خلال رسملة ما مقداره (661,5) مليون ريال (ستمائة و واحدٍ وستين مليون وخمسمائة ألف ريال) من الأرباح المبقاة, ومنح أسهم مجانية بواقع (سهم لكل أربعة) أسهم يملكها المساهمون كما في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية ليصبح بذلك إجمالي عدد الأسهم الممثلة لرأسمال البنك من 264,600,000 سهم إلى 330,750,000سهم بقيمة اسمية قدرها (10) ريالات للسهم الواحد, وتبعاً لذلك تعديل المادة (6) من النظام الأساسي للبنك. علماً بأن أحقية الأرباح واسهم المنحة في حالة الموافقة عليها سوف تكون للمساهمين المقيدين بسجلات البنك ونظام تداول كما في نهاية تداول يوم اانعقاد الجمعية, مع العلم بأن الأرباح النقدية لن تشمل أسهم المنحة. وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أدائهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008م 7) اختيار اثنين من مراجعي الحسابات من قائمة المرشحين من قبل لجنة المراجعة, وذلك لمراجعة حسابات البنك والبيانات المالية السنوية والربع سنوية للسنة المالية 2009م وتحديد أتعابهم. وعملاً بأحكام المادة (39) من النظام الأساسي للبنك فإن هذا الإجتماع يكون صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأسمال البنك على الأقل ، وطبقاً للمادة (32) من النظام الأساسي للبنك ، فإنه يحق لكل مساهم يملك 10 أسهم على الأقل حضور هذا الاجتماع ويرجى من المساهم الذي يتعذر عليه الحضور توكيل مساهماً آخر له حق حضور هذا الإجتماع من غير أعضاء مجلس الإدارة وموظفي البنك وإرسال خطاب التوكيل قبل موعد انعقاد الإجتماع بثلاثة أيام على الأقل.